1. Luật số 14/2022/QH15 của Quốc Hội - Luật phòng, chống rửa tiền
2. Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;
3. Nghị định số 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/4/2023 Quy định chi tiết một số điều về Luật phòng, chống rửa tiền.
4. Luật số 28/2013/QH13 của Quốc hội – Luật phòng, chống khủng bố.
5. Nghị định số 122/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
6. Luật số 07/2012/QH13 của Quốc hội – Luật phòng, chống rửa tiền.
7. Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
8. Thông tư số 35/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
9. Thông tư số 31/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.